Citi era el banco favorito de los lavadores de dinero, dicen funcionarios de EE.UU.

En un giro inesperado, los traficantes de drogas encontraron en Citigroup un refugio más favorable para lavar su dinero ilícito, aprovechándose de controles de fraude menos robustos en comparación con otros bancos. Según altos funcionarios de la ley de Estados Unidos, dos residentes de California, presuntamente asociados con el notorio cártel de Sinaloa, depositaron decenas de miles de dólares en cajeros automáticos de Citi.