Por Brieffy AI
Introducción: En el corazón de uno de los mayores casos de fraude municipal en la historia de Estados Unidos, Rita Crundwell, ex-controladora de la ciudad de Dixon, Illinois, desvió $53.7 millones de dólares utilizando una cuenta bancaria secreta y una red de facturas falsas. Este esquema no solo expuso fallas graves en los controles internos, sino que también subrayó la importancia de una vigilancia constante por parte de los líderes empresariales.
El fraude es un problema multimillonario a nivel mundial, y para prevenirlo, las organizaciones deben entender los diferentes tipos de perpetradores y cómo operan. Esta metodología ofrece un enfoque práctico para que las organizaciones identifiquen señales de alerta y fortalezcan sus defensas contra el fraude.